Tuesday, July 16, 2024
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憂中國人洗錢敗壞聲譽 新加坡嚴審中國資金流入

知情人士透露,在2023年8月發生洗錢醜聞後,新加坡已加強審查流入該國的中國資金,包括拒絕他們申請設立家族辦公室;今年1月以來,新加坡金管局(MAS)已拒絕2起中國資金申請設立家族辦公室,卻批准1起非中國公民的申請。

根據《日經亞洲》報導,知情人士指出,尋求在新加坡設立家族辦公室的中國公民,也面臨更嚴格的質問,問題從申請人持有多少本護照,到與他們有關的實體是否面臨中國政府的監管行動等,後者可能對新加坡的反洗錢行動產生影響。

單一家族辦公室向MAS遞交申請以獲得減稅資格,但他們也能選擇不使用這些激勵措施而在新加坡運作。截至2023年年底,新加坡共有1400個單一家族辦公室獲得減稅資格,較2022年成長27%。

在MAS拒絕中國資金設立家族辦公室之際,該國正持續調查史上最大規模的洗錢案。2023年8月,新加坡警方逮捕瞭來自中國、土耳其、柬埔寨、塞浦路斯、萬那杜、多明尼加等國的10名涉案人員,並扣押或凍結了逾30億新元(約709億台幣)資產。

律師和財務顧問指出,在新加坡對洗錢案展開調查的幾個月後,前往新加坡設立家族辦公室的詢問變少了。MAS發布聲明指出,即使在洗錢醜聞發生前,過去也曾有申請設立家族辦公室但遭拒絕的情況,但其未提供數據或按國籍劃分的申請細目。

MAS發言人表示:「單一家族辦公室申請的所有稅負優惠,都會根據一系列標準進行評估,包括管理的資產、雇用的投資專業人士數量,以及洗錢風險評估。這些標準適用所有申請人,無論他們的國籍,不符合標準的申請人會遭拒絕,情況一直如此。在2023年8月展開洗錢調查前,已經有過被拒絕的情況」。

知情人士表示,MAS過去通常不會直接拒絕申請,只是讓申請者等待很長的時間,從12個月延長至18個月、24個月,而從今年年初開始,開始看到一些直接拒絕,直接拒絕意味了MAS將不會再考慮該次申請。

上海紐約大學金融學教授林漢升表示,直接拒絕代表了新加坡在最近的醜聞後收緊了反洗錢標準,然而,中國人將繼續將財富轉移到新加坡,因為他們希望資產多元化,遠離風險較高的國內環境。

林漢升說,由於美國和歐洲越來越不歡迎中國資金,新加坡因此成為最具吸引力的地方,但今年以來的拒絕申請表明,來自中國的資金未來要在新加坡設立家族辦公室將變得更加困難。自由時報0311

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