Friday, April 12, 2024
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中國集團販毒詐騙 加密貨幣洗錢數十億美元

美國華爾街日報二日指出,儘管中國政府二○二一年即禁止加密貨幣交易,中國犯罪集團仍利用此交易媒介來洗黑錢,洗錢金額高達數十億美元,其中包括參與對美國供應毒品或詐騙美國受害者所得資金。

報導說,加密貨幣的去中心化特質正是中國犯罪集團賴以逃避中國及外國當局控制,因這類跨國犯罪需要多國官員合作,增加了抓人及追回資產的難度。

以毒品為例,總部設於美國的區塊鏈研究機構「中國分析」去年報告曾表示,和一群可疑中國化學品交易商有關聯的加密錢包地址,二○一八年以來收到逾三七八○萬美元資產,交換的合成強效類鴉片止痛劑「芬太尼」關鍵成分通常送往中美洲和墨西哥,在當地由販毒集團製造毒品再運往美國。美國外國資產管制辦公室去年十月對一個涉及芬太尼等藥物所用成分製造和分銷的中國網絡進行制裁時,美國財政部也指加密貨幣錢包成了犯罪結構收發資金的工具之一,不再透過傳統以手提箱運送現金洗錢;所幸多數加密貨幣轉帳紀錄保存在公共分類帳上並公開,成了調查人員追蹤資金流動及歸納犯罪者關聯新方法。

北京禁交易 已破獲40億美元

北京對加密貨幣採取強硬立場,迫使交易所關閉、禁止交易並監禁該行業高階主管。一月,中國國務院表示,將向最高立法機構提交修訂後的反洗錢法進行審查。中國警方同月說,各地執法機構已調查八百多起案件、關閉五個協助支付的地下錢莊,根據區塊鏈數據破獲價值約四十億美元的資金,同時與區塊鏈分析公司OKLink合作來追蹤錢包。

美國明德大學區塊鏈分析專家斯蒂爾指出,美國受害者很難取回自己的錢財,因為他們的損失大多在一萬美元以下,這對美國聯邦調查局等機構來說金額太小,未能列為優先事項。自由時報0302

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