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中資出走 搬錢手法大揭密

  為防資金出走,中國政府採取嚴打方式鎖住匯錢管道,不過,道高一尺、魔高一丈,又有新的「走資」手法出現,合法鑽漏洞,把錢搬出境,據一位香港金融經紀人親身經驗透露,他半年協助10億人民幣(約45億台幣)出境,從中賺約500萬人民幣(約2250萬台幣)的佣金。
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根據高盛報告,2015年8月到2016年11月,中國約有1.1兆美元被移轉出境,顯示資金外流情況相當嚴重。而中國政府方面,也端出各項打擊資金出走管道,正常的匯款管道已被嚴控,各項「走資」手法,《端傳媒》報導,過去常用的秘密手法,包括比特幣交易、大額保單融資套現、地下錢莊轉帳、「找換店」兌款、人肉運錢、親友協助螞蟻搬家式運錢、空殼公司假交易等,也陸續遭到嚴控,現在又有新手法。

報導指出,這位化名為何偉樂的金融經紀,最近賺錢賺的很開心,他半年來經手5位客戶,包括 4位商人及1位鎮級官員,從中國出境10億人民幣,手法是,他所屬的香港資產管理公司與一家歐洲投資銀行合作,包括中客、投資銀行都在中國境內、香港設有帳戶,中客先從自己在中國銀行帳戶轉帳人民幣到投資銀行在中國的帳戶,這筆錢會先被凍結,等中客在香港的帳戶收到港幣匯款,錢就會轉到投資銀行帳戶,完成交易,整個過程「被保證合法」,但要付出約5%手續費,包括投資銀行、香港資產管理公司及何偉樂這位經紀人。

這當中過程的秘訣,就是中國帳戶轉帳至中國帳戶,香港帳戶轉帳到香港帳戶,不涉及跨境轉帳。不過,專家還是認為是走漏洞,很可能遭到中國當局視為違法。自由時報0314